Pasardana.id - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau
Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Juni - Juli
2024 menemukan 850 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan
aplikasi serta 59 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi
merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.
Satgas PASTI juga memblokir 65 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang
dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs,
maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan
penipuan (impersonation).
Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 27 entitas yang menawarkan investasi
atau kegiatan keuangan ilegal yang terdiri dari:
a.11 entitas melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu;
b.7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin;
c.Satu entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin; dan
d.8 entitas melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.
Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi
antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi
dengan aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang
berlaku.
Sejak 2017 - 31 Juli 2024, Satgas telah menghentikan 10.890 entitas keuangan
ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas
pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.
Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati,
waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi
karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data
pribadi peminjam.
Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi
dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.
Pemblokiran Rekening Bank dan Kontak Pelaku
Satgas PASTI telah menerima informasi mengenai 43 rekening bank atau virtual
account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal.
Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas PASTI mengajukan pemblokiran kepada
satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian segera memerintahkan kepada
pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.
Berdasarkan UU P2SK disebutkan bahwa dalam tugas pengawasan, OJK berwenang
memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.
Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account , Satgas PASTI juga
menemukan nomor Whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman
online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun
tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran
terhadap 194 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal
yang masih meresahkan masyarakat.
Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online
yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal
hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK
dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau
email: satgaspasti@ojk.go.id , beber Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan
Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (19/8).
