Hasil pencarian: ditemukan 13 tentang pencucian uang

News - Policy Senin, 12 Agu 2024 11:21

OJK Sebut Telah Meminta Bank untuk Memblokir Lebih Dari 6.000 Rekening Terkait Dana Judi Daring

Terdapat sanksi yang sangat disuasif terhadap pelanggaran...

News - Policy Jumat, 02 Agu 2024 08:43

OJK Konsisten Dukung Upaya Pemberantasan Judi Online

Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana...

News - Domestic Jumat, 19 Apr 2024 15:30

Cegah Pencucian Uang, Begini Langkah Preventif yang Dilakukan INDODAX

Selain pengetatan dalam pengecekan deposit dan penarikan...

News - Policy Kamis, 18 Apr 2024 12:37

Langkah Pemerintah RI Diapresiasi dalam Mewaspadai Penyalahgunaan Aset Kripto untuk TPPU

Indonesia sendiri, telah menunjukkan kemajuan signifikan...

News - Domestic Jumat, 15 Des 2023 00:15

Terkait Pecucian Uang. Transaksi Rekening Selama 2023 Nilainya Capai Rp530,23 Miliar

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, penghentian...

News - International Senin, 06 Nov 2023 13:42

Indonesia Resmi Gabung Financial Action Task Force, Ini Pesan Presiden Jokowi

FATF adalah organisasi internasional yang berfokus...

News - Policy Jumat, 04 Feb 2022 16:44

Cegah Pencucian Uang, PPATK dan Bappebti Bakal Lakukan Audit Bersama Transaksi Aset Kripto dan NFT

Bappebti akan menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatur...

News - Policy Selasa, 09 Feb 2021 08:03

OJK Perketat Aturan Pinjaman Online Guna Mencegah Money Laundering

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan bagi...

News - Domestic Jumat, 26 Jun 2020 07:44

Skandal Jiwasraya: Kejagung Sebut 13 Korporasi Diduga Terlibat, Sebabkan Kerugian Negara Senilai Rp 12,157 Triliun

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono...

News - Economy Rabu, 08 Nov 2017 11:43

Gelar Due Diligence Untuk Kasus Paradise Papers

Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut...

Berita Lainnya

Artikel Lainnya